Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen yatırım fonları ve bağlantılı hisse senetlerindeki şüpheli işlemlerden elde edilen kazançlara yönelik süreçte şimdiye kadar 31,6 milyar liranın gönüllü iade yoluyla tahsil edildiğini açıkladı. Kasım ayı başında 30 milyar lira seviyesinde bulunan iade tutarı, inceleme kapsamının genişletilmesiyle birlikte artış gösterdi.
TMSF tarafından yayımlanan duyuruda, tasfiye sürecinin başından itibaren kişilere göre değil, elde edilen fahiş kazanç üzerinden belirlenen açık ve eşit kriterlerle yürütüldüğü belirtildi. Kurum, ilk aşamada tasfiye edilen fonlarda şüpheli işlemlerden belirli bir tutarın üzerinde kazanç sağlayan tüm yatırımcılar hakkında inceleme başlatıldığını ve bu kişilere gönüllü iade çağrısı yapıldığını bildirdi.
Fon yatırımı olmayan hisse yatırımcıları da kapsama alındı
İncelemeler yalnızca tasfiye edilen yatırım fonlarında payı bulunan kişilerle sınırlı tutulmadı. TMSF, fonlardaki paranın önemli bir bölümünün belirli hisse senetlerine yönlendirildiğini ve asıl kazancın bir kısmının bu hisseler üzerinden sağlandığını tespit etti.
Bu doğrultuda fonların yoğun yatırım yaptığı hisse senetlerinde de aynı kriterler devreye alındı. Söz konusu hisselerde şüpheli işlemler yoluyla belirli bir tutarın üzerinde, enflasyondan arındırılmış fahiş kazanç elde eden herkes, ilgili fonlarda yatırımı olup olmadığına bakılmaksızın incelemeye dahil edilerek gönüllü iadeye davet ediliyor.
Kurum, ilk etapta yüksek tutarlı kazançlara odaklanıldığını ancak belirlenen kazanç eşiklerinin kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu. Bu adımla, fonların parasının aktığı her noktada küçük yatırımcının zararına fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen tüm yatırımcıların inceleme kapsamına alınması hedefleniyor.
Gönüllü iade yargı sürecini durdurmuyor
TMSF açıklamasında, fahiş kazançların tespiti ve gönüllü iadesine yönelik işlemlerin, ilgili kişilerin suçlu ya da suçsuz olduğuna dair nihai bir hüküm taşımadığı vurgulandı. Piyasa manipülasyonu veya başka bir suç unsurunun tespit edildiği dosyalarda adli süreçlerin bağımsız olarak yürütüldüğü kaydedildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda, gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu tek başına ortadan kaldırmadığını belirtti. Nakit, taşınmaz ve hisse senedi olarak iade edilen varlıkların kaynağının ve miktarının incelendiğini ifade eden Gürlek, tasfiye süreci tamamlanan fonlarda mağdur vatandaşlara ödemelerin başladığını, diğer fonlarda ise işlemler ilerledikçe ödemelerin süreceğini aktardı.
Soruşturmada şüpheli sayısı 464'e yükseldi
Adli boyutu genişleyen soruşturmada, denetim mekanizmalarına uzanan bağlantılar da mercek altına alındı. Bakan Gürlek'in komisyonda paylaştığı güncel verilere göre, 3 Kasım'da 433 olan şüpheli sayısı 9 Kasım itibarıyla 464'e, tutuklu sayısı ise 112'den 120'ye çıktı. Soruşturmadaki güncel adli ve mali tablo şöyle şekillendi:
- Şüpheli ve tutuklu durumu: Toplam 464 şüpheliden 120'si tutuklu yargılanırken, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
- Yakalama kararları: Firari durumdaki 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
- Mal varlığı tedbirleri: Fonlarda yaşanan mali kayıpların telafisinde değerlendirilmek üzere 386 gerçek kişi ve 116 şirket olmak üzere toplam 502 kişi ve kurumun mal varlıklarına tedbir konuldu, banka hesapları bloke edildi.
İlgili haber: Fon soruşturmasında 112 kişi tutuklandı: 30 milyar lira iade edildi
